Carreras de caballos y lavado de dinero del cártel: sanciones al CDN

Qué pasó: el Tesoro apunta al negocio de carreras del CDN

El 13 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que el Cártel del Noreste (CDN) usa las carreras de caballos cuarto de milla para lavar dinero del narcotráfico, y sancionó al hipódromo, la cuadra y el empresario que, según dice, participan. Es el capítulo más reciente de una historia larga de carreras de caballos y lavado de dinero del cártel, y le importa a cualquiera que venda caballos entre México y Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a cuatro personas y 11 entidades. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la acción expone cómo el cártel aprovecha el sector de las carreras para lavar recursos ilícitos, y la calificó como el golpe más importante hasta ahora contra la estructura financiera del CDN.

Reuters y Expansión Política confirmaron los detalles ese mismo día. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que analizó a algunas de las personas involucradas como parte de la cooperación con EE. UU.

Importante: una designación de la OFAC es una medida administrativa, no una condena penal. Y nadie acusa a la industria del cuarto de milla en su conjunto. Miles de criadores, entrenadores y propietarios de ambos lados de la frontera trabajan de forma honesta todos los días.

Quiénes fueron sancionados: Club La Molienda y Cuadra San Dibanh

Los nombres ligados a los caballos son los que más se comentan en el ambiente hípico:

El resto de la lista incluye constructoras, una empresa de concreto y asfalto, gaseras y una transportista, casi todas en Nuevo Laredo, además del jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y un despachador de tráileres.

Según el Tesoro, integrantes y líderes del CDN compran caballos, muchos en EE. UU., para correrlos en La Molienda. También señala que la pista tenía un acuerdo con un casino para que se apostara desde ahí a sus carreras, hasta que una acción conjunta de México y EE. UU. suspendió las operaciones del casino en abril de 2026.

Cómo funciona el lavado de dinero con carreras de caballos

Lavar dinero es hacer que el efectivo de un delito parezca venir de un negocio legal. Los caballos de carreras tienen características que lo facilitan:

• Tratos en efectivo. Las ventas entre particulares y las cuotas de inscripción en pistas pequeñas o carreras parejeras suelen pagarse en efectivo o de manera informal.
• Precios difíciles de comprobar. El valor de un caballo depende de su pedigrí, su velocidad, su salud y la opinión del comprador. Dos potros parecidos pueden venderse en cifras muy distintas, así que un precio inflado o rebajado no llama la atención.
• Prestanombres. Una persona o empresa "limpia" compra el caballo y el verdadero dueño queda oculto.
• Los premios parecen ingresos legítimos. Cuando un caballo gana, la bolsa llega como ingreso de carreras, con comprobantes.
• Los caballos cruzan fronteras. Un ejemplar comprado en un país puede correr o servir de semental en otro, y el rastro del dinero se complica.

Si quieres entender por qué un buen cuarto de milla puede valer mucho de forma totalmente legal, lee nuestra guía sobre cuánto cuesta un caballo cuarto de milla en Colombia y la sección de razas.

El precedente de Los Zetas: 455 caballos decomisados en Oklahoma

El CDN surgió de Los Zetas, y el Tesoro recuerda el esquema que ese grupo montó en las carreras de EE. UU. Entre 2008 y 2012, según el Tesoro, líderes de Los Zetas compraron, vendieron, entrenaron y corrieron caballos en EE. UU. con dinero del narcotráfico. Solo en un periodo de 30 meses, prestanombres y empresas fachada gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y lavaron más de 22 millones para el cártel.

En junio de 2012, las autoridades estadounidenses decomisaron 455 caballos en un rancho de Oklahoma, en hipódromos y en centros de entrenamiento. El caso sacudió a la industria porque esos caballos ganaban carreras de verdad. Uno de ellos, Mr. Piloto, ganó el All American Futurity de 2010 en Ruidoso Downs y se llevó un premio de un millón de dólares.

De acuerdo con NBC News, la fiscalía explicó que se usaban prestanombres y que los depósitos en efectivo se mantenían en 10,000 dólares o menos para evitar reportes federales. En septiembre de 2013, un juez federal de Texas sentenció a 20 años al encargado de la operación en EE. UU. y a un coacusado.

La lección para quien vende: muchos de los que vendieron caballos a esas fachadas eran criadores comunes que no sabían quién pagaba en realidad.

Qué significa estar en la lista de la OFAC

La OFAC mantiene la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como lista SDN o "lista negra". Cuando una persona o empresa entra en ella:

• Sus bienes quedan bloqueados. Todo lo que tenga en EE. UU. o en manos de una persona estadounidense se congela. No se puede vender, mover ni usar sin permiso de la OFAC.
• Las personas de EE. UU. no pueden tratar con ellos. Eso incluye, en general, venderles un caballo, pensionar sus caballos, cobrarles una inscripción o intermediar en una venta, salvo licencia de la OFAC.
• Regla del 50 %. Las empresas que son 50 % o más propiedad de personas listadas también quedan bloqueadas, aunque no aparezcan por nombre.
• Reporte obligatorio. Quien tenga bienes bloqueados debe reportarlos a la OFAC dentro de 10 días hábiles.
• Responsabilidad objetiva. La OFAC puede imponer multas civiles aunque no supieras, por eso revisar es tan importante.

Esto es una explicación general, no asesoría legal. Si crees que un caballo, un pago o un cliente puede estar ligado a alguien en la lista, detente y consulta a la OFAC o a un abogado especialista en sanciones.

Lista de verificación para criadores, consignatarios y compradores

No necesitas un departamento de cumplimiento para proteger tu rancho. Haz de estos pasos una costumbre en cada venta, sobre todo si es cara o cruza la frontera:

1. Conoce a tu comprador. Pide nombre legal completo, domicilio e identificación de la persona o empresa que paga. Pregunta a nombre de quién quedará el caballo.
2. Revisa la lista SDN. Usa el buscador gratuito de la OFAC (sanctionssearch.ofac.treas.gov) con el nombre del comprador, su empresa y cualquier intermediario. Guarda una captura con la fecha.
3. Fíjate en quién paga. Desconfía cuando un tercero que no conoces paga el caballo de otra persona.
4. Cuidado con el efectivo. En EE. UU., un negocio que recibe más de 10,000 dólares en efectivo en una operación, o en operaciones relacionadas, debe presentar el Formulario 8300 del IRS en 15 días. Si el comprador quiere dividir pagos para no llegar a esa cifra, es una señal de alerta.
5. Duda de precios raros. Si alguien insiste en pagar muy por encima o muy por debajo del mercado, o pide otra cifra en la factura, mira con lupa.
6. Guarda los papeles. Contrato de compraventa, traspaso de registro, certificados de salud y comprobantes de pago deben coincidir en los mismos nombres.
7. Respeta las reglas de la subasta. Las subastas públicas y las asociaciones de raza tienen condiciones de pago y de comprador. Léelas y pregunta a la empresa organizadora si algo no te cuadra.

¿Vendes en línea? Nuestros consejos del mercado aplican igual: verifica la identidad primero y no aceptes formas de pago extrañas.

Qué sigue y qué vigilar

• Cambios en la lista SDN. La OFAC puede agregar o quitar nombres en cualquier momento, y los sancionados pueden pedir su exclusión.
• La respuesta de México. La UIF explica que estar en su Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva administrativa, no una determinación de responsabilidad, y que existe derecho de audiencia y defensa. Habrá que ver si las autoridades mexicanas toman más medidas.
• Inscripciones en carreras. Habrá que ver cómo actúan hipódromos, comisiones de carreras y asociaciones de EE. UU. con caballos o dueños ligados a la lista.
• Avisos de la industria. Es probable que subastadoras y asociaciones recuerden a sus socios revisar la lista de sanciones.

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